洛阳民警追回市民被骗的95万余元发放现场
2014/07/29
7月28日上午10点，在洛阳市涧西区“银座广场”，洛阳市公安局长安路派出所举办“打击诈骗犯罪资金发还仪式”。现场，洛阳警方向受到“电信诈骗”、“信用卡诈骗”类的5起案件受害人现场返还被追回的涉案资金95万元。其中，“6·14电信诈骗案”受害单位代表当场领回被追回的涉案资金近74万元。
现场
5起案件失主领回95万元现金
“乖乖哩，这加起来得有百十万吧”，7月28日上午，在洛阳市涧西区“银座广场”，“洛阳市公安局长安路派出所打击诈骗犯罪资金发还仪式”引得众人驻足、议论。现场，两名特警站在桌旁，守护着7沓厚厚的百元现金和一面红色锦旗，同时长安路派出所为现场市民发放含“防范电信和网络诈骗罪犯”、“防范扒窃犯罪”等五项内容的《居民安全防范温馨提示》单页。
当天上午10点，活动正式开始，长安路派出所民警代表发言后，该所将近来所破获的5起电信及信用卡诈骗案所涉及的95万元涉案资金归还失主。
现场，一身着蓝衣的男士领回了一双肩包的现金，引得众人目光，他就是涉案金额高达313万元的“6·14”电信诈骗案受害单位，洛阳某建筑公司的代表李涛（化名）。昨日，他从警方手中，领回了739250余元现金。“真的很感谢警方，事情发生以后，我们已经绝望了。”领回70多万元损失的李涛，显得很激动。
案件
一个电话，300余万元“人间蒸发”
李涛对民警的感激，有着充分的理由。一个多月前，李涛所在公司因“一个电话”损失了313万元巨款，也是迄今为止，洛阳境内发生的涉案金额最大的电信诈骗案。
今年6月14日，中午12时30分左右，家住涧西区的某建筑公司会计孙女士接到一个电话，对方自称是云南省邮政银行的工作人员，告知孙女士有一张某银行的信用卡出现“恶意透支”记录，警方已介入调查。随后，电话被“转接”到了“云南省公安厅”，一名自称“云南省厅”的“民警”告知孙女士，其名下的一张信用卡已涉嫌洗钱犯罪，且此案因案情严重，“最高人民检察院”已介入调查。继而，电话又被“转接”至“最高人民检察院”一穆姓“检察官”处，其向孙女士继续“告知案情”。经过上述3人的反复“说明”，孙女士得知自己的身份信息已被“盗取”，且出现了一张“严重透支”的信用卡。
惊慌中，自保心切的孙女士向“穆检察官”主动“坦白”自己还有5张银行卡，共存有人民币313万元。随即，“穆检察官”提醒孙女士，其身份信息已遭泄露，存款已“很不安全”，并提供给孙女士两个“安全账户”用于资金“临时转移”，并保证在“下班之前”搞清状况，及时将其资金“安全送回”。
就这样，孙女士立即着手向“安全账户”进行转账，不到两个小时，313万元存款转进了“安全账户”。当日下午6点，“苦等不来转回资金”的孙女士跟家人说起了此事，在家人提醒下，方才感觉“上当”，当晚8时30分左右，孙女士来到长安路派出所报案。
警方
成功冻结近74万元基本查清被骗资金走向
接到报案后，接警民警立即向派出所领导和洛阳市公安局指挥中心报告了案情，长安路派出所所长薛永彬立即调集警力展开侦办。
警方首先通过孙女士名下的5张银行卡查询被骗资金流向。次日凌晨1时许，洛阳市各银行传来反馈，被骗资金转入的涉案账号开户均在北京。凌晨2时许，第一组民警连夜驱车赶往北京，上午9时，民警成功在这家银行上班时，将被骗资金中的72万元成功冻结。随后，民警又辗转各银行间，将另一张银行卡上犯罪分子尚未取走的1.9万余元资金成功冻结。
同时，案发次日上午9时，第二组民警在洛阳市局刑侦支队副支队长程宏涛的带领下，再赴北京，经近一周查询，民警将313万元被骗资金的走向基本查清。
“目前查明的‘1级卡’有4张，‘2级卡’20多张……到了‘5级卡’已有了200多张。”该案主办民警，洛阳市公安局长安路派出所案件侦办大队教导员安小刚说，在孙女士将300余万元转移至两个“安全账户”后的两个小时内，除被冻结的70余万元外，其他200多万元被骗资金已由犯罪分子通过“网银”实现了“多级转账”，被“化整为零”在台湾地区“成功提现”。同时，根据受害人接到诈骗电话的来电号码，警方经调查显示，这3个来电号码均为“改号软件”伪装之后的虚假号码。
面对复杂案情，洛阳警方并未放弃，据安小刚介绍，根据后续查到的银行账号，已将两名“涉案卡主”抓捕归案，但通过审讯得知，这两人都只是“卖卡人”，建议改为并非诈骗行为的直接相关者。
目前，虽然已成功追回受害人的70余万元损失，但警方仍在根据犯罪分子的蛛丝马迹对案件进行进一步的深挖。
链接
面对电信诈骗市民该如何防范？
“6·14”案件案情令人震惊，面对犯罪分子“眼花缭乱”的新型犯罪手段，市民该如何进行防范？
据洛阳市公安局刑侦支队新型犯罪侦查大队教导员任志立介绍，“6·14”案件中，犯罪分子所采用的行骗方式其实并不新颖，但最终得逞。对此，他反复强调包括公检法在内的相关单位，办案都须遵循严格的法律程序，绝不会通过电话办案，向群众“索要账号”、“开口要钱”，更不可能提供所谓的“安全账户”。
任志立提醒大家，面对电信诈骗始终要牢记一条准则“不要转钱”此外，任志立介绍了防范电信诈骗案件的几个“杀手锏”。其一，巧用“电话回拨”。面对犯罪分子伪装成“110”等部门的电话，市民只需“回拨来电”便可一辨真伪。因为，无论来电号码如何伪装，都只具有一张“外皮”而不具备“回拨”功能，只需挂断来电，回拨来电显示号码，便可核实。
其二，巧用“密码”，亡羊补牢。任志立告诉记者，如果市民在短时间内发现自己被骗，可利用对方卡号所属银行的“电子银行”业务以及自助柜员机“无卡存款”功能这两种方式输入对方账号，随意输入3次不同的密码，临时冻结该账户，并拨打110报警。